Fortalecer la banca de corresponsalía y el compliance es prioridad
para Bancamiga durante la cumbre internacional FIBA AML Argentina
2026
En el dinámico entorno de la banca internacional, la confianza y la
integridad operativa constituyen los pilares fundamentales para el
crecimiento y la sostenibilidad de cualquier institución.
La participación de Bancamiga en la FIBA (Financial and International
Business Association) representa un hito estratégico de gran
relevancia, consolidando su firme compromiso con los más altos
estándares mundiales en la prevención y control de la legitimación de
capitales y el financiamiento al terrorismo.
Fundada en 1979 y con sede en Miami, Florida, la FIBA es una
asociación comercial sin fines de lucro y un centro de excelencia
Internacional ampliamente reconocido por reguladores, organismos de
control y fuerzas del orden en el mundo.
Su misión principal es fomentar las mejores prácticas en el comercio
internacional, la banca de corresponsalía, la gestión de patrimonio y,
de manera primordial, el cumplimiento regulatorio (compliance).
La participación de Bancamiga en la reciente conferencia FIBA AML
Argentina es un paso al frente en su intención de integrarse a una red
élite donde se delinean las políticas preventivas del futuro.
La organización es un referente indiscutible en educación y
certificación en materia de Anti-Lavado de Dinero (AML), dictando
pautas globales en alianza con instituciones del más alto prestigio
académico, como la Escuela de Administración de Negocios de la
Universidad Internacional de Florida (FIU).
La participación de cuatro áreas estratégicas del banco que forman
parte de su estructura preventiva (UPCLC/FT/FPADM, Tesorería,
Negocios Internacionales y Legal) en la conferencia FIBA AML
Argentina tiene implicaciones muy importantes de cara a la proyección
de la institución en el ecosistema financiero global:
1.Demuestra que las políticas de prevención de legitimación de
capitales de Bancamiga no solo cumplen con las normativas locales,
sino que se alinean rigurosamente con los estándares globales más
exigentes.
2.Fortalece la Banca de Corresponsalía, al abrir canales directos y
robustecer la confianza mutua, facilitando el flujo eficiente y seguro de
las operaciones de comercio exterior de los clientes de Bancamiga.
3.Acceso a conocimiento de vanguardia, al permitir a los especialistas
de cumplimiento del banco mantenerse en la primera línea de defensa,
con acceso inmediato a las últimas tipologías de delitos financieros,
tecnologías de monitorización y metodologías para mitigar riesgos
emergentes.
4.Permite compartir con los gigantes de la banca mundial. La FIBA
agrupa a algunas de las corporaciones e instituciones financieras más
grandes, influyentes y respetadas de Europa, Estados Unidos,
América Latina y el Caribe. Compartir este espacio de gobernanza,
comités e intercambio técnico permite a Bancamiga insertarse de
forma directa en un engranaje que representa a más de 600
instituciones financieras en todo el hemisferio.
5.Transparencia, piedra angular de la gestión. Para un banco
universal, la mejor carta de presentación es un sistema de
cumplimiento impenetrable. Al participar activamente en la FIBA,
Bancamiga reafirma que la seguridad de las operaciones de sus
usuarios y la transparencia de su gestión son activos institucionales no
negociables frente al mundo.
La asistencia al evento implicó un cumplimiento de formalidades que
ayudan a fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos
de Bancamiga, así como la obtención de herramientas y
conocimientos que permiten anticiparse a los nuevos lineamientos que
están rigiendo y a otros que regirán el ecosistema bancario
internacional, posicionando a la institución como un actor confiable en
la red de corresponsales actuales que se comunica con el mismo
lenguaje internacional.
